陕西省国际信托投资股份有限公司 第五届董事会第二十七次聚会决议通告 本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。 陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2008年7月18日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第二十七次聚会的通知，并于7月23日（星期三）以通讯表决方法准期召开，全体董事出席了聚会 �＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕� 。 经与会董事认真审媾和表决，聚会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了如下决议： 1、通过了关于公司治理整改情形的说明，全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 2、通过了关于修改《公海官方网710jcjc实业投资整理计划》的议案，赞成提交2008年第一次暂时股东大会审议； 凭证有关情形，公司对原定的《公海官方网710jcjc实业投资整理计划》（详见2007年6月20日的巨潮资讯网）举行了调解，要点如下： 凭证羁系政谋划定，需要整理的固有项下实业投资项目主要有以下4个： 序 号 被投资企业 名 称 占被投资单位股权比例 投资 形式 阻止2007年12月31日的投资本钱余额 1 陕西高速机械化工程公司 36.08％ 股权 26,592,782.45 2 陕西国投实业投资有限公司 99.71％ 股权 174,894,000.00 3 深圳市鸿泰华投资生长有限公司 15.00％ 股权 1,466,578.67 4 陕西国信资产治理有限公司 85.00％ 股权 8,500,000.00 合 计 211,453,361.12 详细整理方法和时限如下： （1）2008年底前，完成对公司所持陕西高速机械化工程公司股权的转让 。 （2）2008年底前，接纳公司驱逐或转让的方法整理深圳市鸿泰华投资生长有限公司 。 （3）2008年底前，接纳转让等方法整理陕西国信资产治理有限公司 。 （4）陕西国投实业投资有限公司(公司本部阻止开展固有营业,逐步转型拓展信托营业），下属的陕西省鸿业房地产开发公司开发的金桥国际广场C座项目，2008年完成项目开发建设和销售事情；陕西省鸿业房地产开发公司正在抓紧治理长安区航天工业基地191.93亩地块的妄想报批等手续，将接纳转让等方法于2008年底前完成整理；上海佳信房地产开发公司开发的浦东新区曹路镇上海市市政府配套商品房项目，2008年所有开发建成并销售完毕 。陕西省鸿业房地产开发公司、上海佳信房地产开发公司和陕西鸿信物业治理公司等3家公司将接纳转让等方法于2008年12月尾前完成整理 。实业公司也将于2008年12月尾前完成整理 。详细操作时，公司将凭证实验计划的情形，团结公司《章程》等划定程序，适时提交公司响应聚会决议，并实时披露信息 。 公司自2007年头信托行业新政策实验以来，一直在起劲钻营通过引入战略投资者、壮大资源实力、获取立异营业资格、拓展信托主业等途径，有用推动公司凭证政策导向调解营业结构，做强信托主业，加大对金融公司股权投资和金融产品投资力度，以阻止因实业投资整理而影响公司业绩，确保公司平稳转型 。本实业投资整理计划的实验，将促使公司更专注于金融信托主业，有用施展房地产专业职员的综合优势逐步拓展房地产投资信托、私人股权投资信托等立异营业，培育新的利润增添点；同时因房地产销售收入必需知足会计准则要求简直认条件等，项目整理后的部分收入有可能在明年确认 。因此目今在建项目的收益预计可使公司今明两年固有营业投资业绩相对稳固 。公司将借引入战略投资者等时机，全力拓展金融信托主业，实现公司的一连康健快速生长 。 3、通过了关于召开2008年第一次暂时股东大会的议案 。 董事会定于2008年8月11日召开公司2008年第一次暂时股东大会，详细安排见7月24日披露的《关于召开2008年第一次暂时股东大会的通知》 。 特此通告 。 备查文件：《公海官方网710jcjc实业投资整理计划》 陕西省国际信托投资股份有限公司 董 事 会 二OO八年七月二十四日
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