证券代码：000563 证券简称：公海官方网710jcjcA 通告编号：2008-05
陕西省国际信托投资股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第二十五次聚会审议，决议召开公司2007年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开聚会的基本情形
（一）召开所在：西安市环城东路9号，高速神州旅馆。
（二）召集人：董事会。
（三）召开方法：本次聚会接纳现场投票与网络投票相团结的方法。公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述生意系统行使表决权。统一表决权只能选择现场或网络表决方法中的一种。
（四）现场聚会时间：2008年2月26日（星期二）下昼2:30；。
网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统投票的时间为2008 年2月26 日上午9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间为2008年2月25日15:00 至2月26日15:00 时代的恣意时间。
（五）出席工具：
1、全体董事、监事和董事会秘书；
2、2008年2月20日（星期三）下昼收市后，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东；
3、公司约请的状师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托署理人出席聚会和加入表决，该股东署理人不必是公司的股东。
（六）其他高级治理职员等列席聚会。
二、聚会审议或报告事项
（一） 审议关于修订公司《自力董事制度》的议案；
（二） 转达2007年度信托项目受益人利益的实现情形；
（三） 转达2007年度羁系部分检查情形；
（四） 审议2007年度董事会事情报告；
（五） 审议2007年度监事会事情报告；
（六） 审议2007年度财务决算报告；
（七） 审议2007年度利润分派预案；
（八） 审议2007年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告）；
（九） 审议2008年度短期投资妄想；
（十） 审议关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案；
（十一）审议关于约请2008年年审会计师事务所的议案；
（十二）转达公司2007年度公司内部董事、监事绩效审核有关情形；
（十三）听取自力董事陈宇、杨丽荣、赵守国2007年度述职报告。
上述审议事项的详细内容，请查阅2008年1月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2007年度股东大聚会案》。
三、现场聚会挂号要领
（一）挂号方法：直接到公司挂号或信函、传真挂号；本次股东大会不接受电话方法挂号。
（二）挂号时间：2008年2月22日上午8:00—12:00，下昼14:00—18:00。
（三）挂号所在：西安市环城东路9号,陕西高速神州旅馆2楼229房间。
（四）挂号步伐
1、小我私家股东：持自己身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托署理人：持自己身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注重事项：出席聚会的股东及股东署理人请携带相关证件原件
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