证券代码：000563 股票简称：公海官方网710jcjcA 通告编号：2006-45
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第九次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2006年11月6日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第九次聚会的通知，并于11月8日（星期三）下昼2:30在陕西高速神州旅馆一楼明厅以现场表决方法准期召开。董事侯文忠、自力董事陈宇因公请假未出席聚会，划分委托董事长薛季民、自力董事杨丽荣代为出席聚会并行使表决权；部分监事、高级治理职员和羁系部分向导等列席聚会�＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕�。
聚会由薛季民董事长主持，经与会董事认真审媾和表决，形成以下决议：
一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权）；
二、通过《关于制订〈股东大聚会事规则〉的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权）；
三、通过《关于修改〈董事聚会事规则〉的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权）；
四、通过《关于召开2006年第三次暂时股东大会的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权），有关事项见《关于召开2006年第三次暂时股东大会的通知》。
上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议，《章程》修正案须报经中国银监会陕西羁系局批准。议案详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此通告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO六年十一月八日
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