陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年第一次暂时股东大会决议通告

    本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏
。

    一、主要提醒

    本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形
。

    二、聚会召开的情形

    1、召开时间：2006年7月17日（星期一）上午九时
。
    2、召开所在：西安市长安区常宁宫休闲山庄
。
    3、召开方法：现场投票
。
    4、召集人：董事会
。
    5、主持人：董事长薛季民
。
    6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定
。

    三、聚会的出席及列席情形

    1、出席聚会的股东（署理人）4人，代表股份177,672,866股，占上市公司有表决权总股份的56.55％, 所有为非流通股股东
。
    2、公司董事、监事及状师出席了聚会，高级治理职员和羁系部分向导等列席了聚会
。

    四、提案审媾和表决情形

    经大会以记名方法投票表决，通过了关于修改《公司章程》的议案
。
    投票效果：赞成177,672,866股（所有为非流通股），占出席聚会有表决权总股份的100％
；阻挡0股
；弃权0股
。

    五、状师出具的执法意见

    1.状师事务所名称：北京市君泽君状师事务所
。
    2.状师姓名：陈冲冲、王正洋
。
    3.结论性意见：
    北京市君泽君状师事务所为本次股东大会出具了执法意见书
。以为本次股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员的资格、召集人资格、聚会的表决程序、表决效果等相关事宜切合执法、行政规则、大会规则和公司章程的划定，本次股东大会的决议正当有用
。

    特此通告
。

    
                                     陕西省国际信托投资股份有限公司
                                               董 事 会
                                        　二OO六年七月十七日