陕西省国际信托投资股份有限公司
自力董事制度
（经公司四届十一次董事会聚会审议通过）
第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，增进公司规范运
作，更好地维护公司及宽大股东的利益，遵照中国证监会《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号），团结公司现真相形，制订公司自力董事制度。
第二条 自力董事是指不在公司担当除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不保存可能故障其举行自力客观判断的关系的董事。
第三条 公司凭证需要，设立三名自力董事，其中至少包括一名会计专业人士。
第四条 自力董事不得由下列职员担当：
（一）在公司或者其隶属企业任职的职员及其直系支属、主要社会关系（直系支属是指配偶、怙恃、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已刊行股份１％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系支属；
（三）在直接或间接持有公司已刊行股份５％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的职员及其直系支属；
（四）最近一年内一经具有前三项所枚举情形的职员；
（五）为公司或隶属企业提供财务、执法、咨询等服务的职员或在相关机构中任职的职员；
（六）执法、规则、规章和公司章程划定的其他职员；
（七）中国证监会认定的其他职员。
第五条 担当自力董事应当切合下列基本条件：
（一）凭证执法、规则及其他有关划定，具备担当上市公司董事的资格；
（二）具有执法、规则及有关划定要求的自力性；
（三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关执法、规则、规章及规则；
（四）具有基本的执法、经济、金融、证券及财务知识，其中至少有一门要抵达一定的专业水平且事情履历在五年以上；
（五）执法、规则及有关划定和公司章程要求的其他条件。
第六条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已刊行股份１％以上的股东可以提出自力董事候选人，并经股东大会选举决议。
自力董事的提名人在提名前应当征得被提名人的赞成。提名人应当充分相识被提名人职业、学历、职称、详细的事情履历等基本情形并对其担当自力董事的资格和自力性揭晓意见，被提名人应当就其自己与公司之间不保存任何影响其自力客观判断的关系揭晓果真声明。在选举自力董事的股东大会召开前，公司董事会凭证划定宣布上述内容。在选举自力董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关质料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌生意的证券生意所。公司董事会对被提名人的有关情形有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
第七条 自力董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，可是连任时间不得凌驾六年。
除泛起执法、规则和本章程划定的不得担当董事的情形外，自力董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将免职自力董事作为特殊披露事项予以披露，被免职的自力董事以为公司的免职理由不当的，可以作出果真的声明。
自力董事在任期届满前可以提出告退。自力董事告退应向董事会提交书面告退报告，对任何与其告退有关或其以为有须要引起公司股东和债权人注重的情形举行说明。
自力董事告退导致自力董事成员或董事会成员低于法定或公司章程划定最低人数的，在改选的自力董事就任前，自力董事仍应当凭证执法、行政规则及本章程的划定，推行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选自力董事，逾期不召开股东大会的，提出告退的自力董事可以不再推行职务。
第八条 自力董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
自力董事应当凭证相关执法、规则及有关划定和公司章程的要求，认真推行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的正当权益不受损害。
自力董事应当自力推行职责，不受公司主要股东、现实控制人、或者其他与公司保存利害关系的单位或小我私家的影响。
自力董事原则上最多在５家上市公司兼任自力董事，并确保有足够的时间和精神有用地推行自力董事的职责。
第九条自力董事除具有执法、规则和本章程付与董事的职权外，
公司还应当付与自力董事以下特殊职权：
（一）重大关联生意（指公司拟与关联人告竣的总额高于３００万元且高于公司最近经审计净资产值的５％的关联生意）；
（二）聘用或解聘会计师事务所；
以上事项由二分之一以上自力董事赞成后，方可提交董事会讨论
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